Economia Os 5 maiores escândalos de lavagem de dinheiro no mundo.

Os 5 maiores escândalos de lavagem de dinheiro no mundo.

A lavagem de dinheiro é um crime financeiro sério que afeta economias em todo o mundo. Um artigo recente da Sanction Scanner, agora resumido e traduzido para o Português por Dalmo Pavão de Almeida, advogado especialista em PLD FT, destaca os cinco maiores escândalos de lavagem de dinheiro que abalaram o sistema financeiro global.

Um desses escândalos envolveu o Wachovia Bank, que já foi um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Descobriu-se que o banco lavou impressionantes US$ 378 bilhões por meio de suas agências, permitindo que organizações criminosas movessem fundos ilícitos sem serem detectadas.

Outro escândalo notório mencionado no artigo é o caso do Banco Privado de Andorra (BPA), localizado em Andorra. Nesse caso, foi revelado que o banco estava envolvido em um esquema maciço de lavagem de dinheiro que permitiu que criminosos e políticos corruptos movessem cerca de € 2 bilhões. O BPA facilitou essa atividade ilegal por meio de uma rede complexa de contas e transações fraudulentas.

Além disso, o artigo aborda o caso do Banco Espírito Santo (BES), em Portugal. O BES foi alvo de um escândalo de lavagem de dinheiro em que vários executivos foram acusados ​​de conspirar para ocultar perdas financeiras e participar de transações ilegais. O caso levou ao colapso do banco e teve um impacto significativo na estabilidade financeira do país.

Outro exemplo destacado é o caso do Danske Bank, na Dinamarca, considerado um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro da história. O banco permitiu que aproximadamente € 200 bilhões em pagamentos suspeitos passassem por sua filial na Estônia, sem relatar adequadamente essas atividades suspeitas às autoridades.

Por fim, o artigo menciona o escândalo do HSBC, um dos maiores bancos do Reino Unido. O HSBC foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro para cartéis de drogas mexicanos e entidades suspeitas de terrorismo. Estima-se que bilhões de dólares tenham sido movimentados através do banco, colocando-o no centro de uma investigação internacional.

Dalmo Pavão Almeida, advogado especialista em PLD FT com experiencia de 10 anos na área. 


Mais Visitados Lavagem de Dinheiro e seu Combate: Os Impactos na Economia Global , Ciência em Marte: desvendando o mistério das geadas escondidas em Marte , Einstein estava certo, denovo!

Veja outras matérias

Investir em seguidores reais que podem se tornar clientes valiosos no futuro é a melhor opção "Maicon Cristian Ritto, Especialista Em Inteligência, Parte Deixando Um Legado" Atelex Telecom: Redefinindo o Atendimento ao Cliente no Setor de Telecomunicações Caravana da Governança passará por doze capitais em 2023 Edital para concurso para ingresso no Instituto Tecnológico da Aeronáutica publicado: 150 vagas de nível médio Explorando as Capacidades dos Filamentos PLA e ABS da 3DProcer para Impressão 3D Banda Nova Companhia é apadrinhada por Chiclete Ferreira. Estudantes De Mogi Guaçu Aprendem Sobre Mobilidade Urbana Em Estreia De ‘Ir E Vir: Cidadão Vigilante’ Mercado de GNL de pequena escala é oportunidade de uso do gás natural brasileiro Como impulsionar o comércio no Dia das Crianças Canecas Personalizadas: Benefícios para Promover sua Marca Onde Comprar Material de Construção em Minas Gerais Vem Aí O '2º Festival De Vinhos & Espumantes São Roque' No Catarina Fashion Outlet Franquias para empreender na região Sudeste em 2024 Dicas para montar seu computador Gamer Concessionária de Veículos Elétricos da Marca Watts é Inaugurada com Sucesso em Vicente Pires - Brasilia - Distrito Federal Brasil E O Desafio Da Sustentabilidade Fiscal No Contexto Econômico Atual Bulldogito: O Novo Favorito Do Mercado! 🐶💎 Beat Sounds Anuncia O Lançamento De "Foi Na Chave De Perna" De Dj Davi Dog Dog E Mc Lipinho Thug, Em Parceria Com Ada Brasil Como nasceu a GR6, a maior produtora de funk do Brasil Liderando a Revolução da Impressão 3D na América Latina Declaração de Saída Definitiva do País: O que é e por que é importante? Tendências Do Mercado Imobiliário De Alto Padrão: A Valorização Dos Imóveis De Luxo No Brasil Reginaldo Leme participa da APAS Show junto a empresa de Sistemas de gestão para Supermercados RP INFO
O texto acima "Os 5 maiores escândalos de lavagem de dinheiro no mundo." é de direito reservado. Sua reprodução, parcial ou total, mesmo citando nossos links, é proibida sem a autorização do autor. Plágio é crime e está previsto no artigo 184 do Código Penal. - Lei n° 9.610-98 sobre os Direitos Autorais